ایران در لیست سیاه باقی ماند؛ همه چیز به نفع ترکیه شد
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در تازه‌ترین اجلاس خود فهرست سیاه و خاکستری کشورها را تا اکتبر ۲۰۲۵ منتشر کرد؛ فهرستی که همچنان شامل ۲۳ کشور است. در این میان، ترکیه و آفریقای جنوبی به دلیل اجرای اصلاحات گسترده طی سه سال گذشته از فهرست خاکستری خارج شدند. ترکیه که در سال ۲۰۲۱ به دلیل ضعف نظارت بر حوزه‌های غیربانکی وارد این فهرست شده بود، با اصلاحات سریع و منسجم توانست در ژوئن ۲۰۲۴ رسماً از آن خارج شود.
فهرست محتوا
ترکیه؛ از بحران اقتصادی تا اصلاحات مالی
خروج ترکیه از فهرست خاکستری
بر اساس اعلام FATF، مجموعاً ۲۳ کشور در فهرست سیاه و خاکستری قرار دارند. ایران، کره شمالی و میانمار در فهرست سیاه باقی مانده‌اند و کشورهایی چون سوریه، لبنان، ویتنام، الجزایر، کنیا، ونزوئلا و یمن در فهرست خاکستری جای دارند.
ترکیه؛ از بحران اقتصادی تا اصلاحات مالی
ترکیه در اکتبر ۲۰۲۱ به دلیل ضعف نظارت بر صرافی‌های رمزارز، خیریه‌ها و بازار املاک وارد فهرست خاکستری شد؛ همزمان با تورم افسارگسیخته حدود ۷۰ درصدی در سال ۲۰۲۲ و سقوط ارزش لیر. این وضعیت موجب کاهش ۷ تا ۱۰ درصدی تولید ناخالص داخلی و افزایش هزینه تراکنش‌های بین‌المللی شد.
خروج ترکیه از فهرست خاکستری
با وجود فشارهای اقتصادی، ترکیه با تصویب قوانین شفاف برای شناسایی مالکان واقعی شرکت‌ها، تقویت نظارت بر تراکنش‌های مشکوک و ارتقای شفافیت در حوزه‌های پرریسک توانست در کمتر از سه سال برنامه اقدام FATF را به‌طور کامل اجرا کند. در ژوئن ۲۰۲۴، FATF رسماً ترکیه را از فهرست خاکستری خارج کرد؛ تصمیمی که در بیانیه‌های بعدی از جمله اکتبر ۲۰۲۵ نیز مورد تأیید قرار گرفت.
منبع:
تسنیم
گسترش نیوز
اقتصاد
ایران در لیست سیاه باقی ماند؛ همه چیز به نفع ترکیه شد
بانک و بیمه
ایران در لیست سیاه باقی ماند؛ همه چیز به نفع ترکیه شد
کدخبر:
364368
امیر خیرخواهان
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ ۲۲:۰۰:۰۰
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0